关于召开 2024年第二次临时股东会的通知

发表时间： 来源： 作者：

公司将召开宁波天河水生态科技股份有限公司2024年第二次临时股东会，现将会议事项通知如下：

（一）会议时间：2024年9月27日下午 2：00

（二）会议地点：公司会议室

（三）会议审议事项

1.   审议《关于修订公司章程》议案

2.   审议《关于公司变更法定代表人》议案

3.   审议《关于调整董事会人数，选举公司董事》议案

4.   审议《关于公司不再设立监事会，选举公司监事》议案

（四）会议参加对象

1.   股权登记日登记在公司股东名册中的股东，股权登记日为2024年9月25日。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.   本公司董事、监事、高级管理人员。

（五）其它事项

1.   股东若委托他人参加会议，参加会议人请带委托人签署的授权委托书和受委托人个人身份证。

2.   本次会议会期半天。

联系人：陈陆明      联系电话：0574-87430096

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日