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关于召开 2024年第二次临时股东会的通知

关于召开 2024年第二次临时股东会的通知

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公司将召开宁波天河水生态科技股份有限公司2024年第二次临时股东会,现将会议事项通知如下:

(一)会议时间:2024年9月27日下午 2:00

(二)会议地点:公司会议室

(三)会议审议事项

1.   审议《关于修订公司章程》议案

2.   审议《关于公司变更法定代表人》议案

3.   审议《关于调整董事会人数,选举公司董事》议案

4.   审议《关于公司不再设立监事会,选举公司监事》议案

(四)会议参加对象

1.   股权登记日登记在公司股东名册中的股东,股权登记日为2024年9月25日。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.   本公司董事、监事、高级管理人员。

(五)其它事项

1.   股东若委托他人参加会议,参加会议人请带委托人签署的授权委托书和受委托人个人身份证。

2.   本次会议会期半天。

联系人:陈陆明      联系电话:0574-87430096

 

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日